Hvad er hvidvask?
Hvidvask er reguleret i straffelovens § 290 a og omfatter handlinger, hvor midler fra strafbare forhold håndteres med henblik på at skjule deres oprindelse. Det kan blandt andet ske gennem overførsler, investeringer eller brug af mellemled.
Bestemmelsen anvendes ofte i tilknytning til anden kriminalitet, herunder bedrageri, narkotikakriminalitet eller økonomisk kriminalitet.
Det centrale er, om man vidste eller burde vide, at midlerne stammede fra en strafbar handling. Der lægges vægt på transaktionernes karakter, mønstre i økonomien og den samlede sammenhæng.
Sagerne kan spænde fra enkeltstående forhold til mere omfattende og systematiske aktiviteter.
Sager om hvidvask er ofte komplekse og baserer sig på bankoplysninger, transaktioner, regnskaber og kommunikation. Myndighederne vil typisk gennemgå økonomiske bevægelser over tid for at afdække mønstre.
En detaljeret gennemgang af materialet er afgørende for vurderingen.
Straf fastsættes efter en konkret vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på beløbets størrelse, varighed, graden af systematik og kendskab til midlernes oprindelse.
Sager om hvidvask kræver en grundig gennemgang af både økonomiske og juridiske forhold. Tidlig rådgivning kan have afgørende betydning.
Hos Albrektsen & Falkenberg Advokater får du altid en erfaren advokat ved din side, som sikrer, at din sag bliver håndteret korrekt fra start til slut.